Informazioni sulla regolamentazioni

Dash offre maggiore trasparenza e meno rischi rispetto a Bitcoin per quanto riguarda la privacy.

Ulteriori informazioni su le normative legali riguardanti Dash.

DCG risponde a FinCEN

Dash Core Group integra l’originale Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) con queste informazioni aggiuntive rispetto all’Avviso di proposta di regolamentazione, pubblicato il 23 dicembre 2020, intitolato “Requisiti per alcune transazioni che coinvolgono valuta virtuale o beni digitali” convertibili.

Lettera Originale a FinCEN Risposta supplementare a FinCEN

Dash è Conforme alla regola del GAFI

La Task Force azione finanziaria (GAFI) ha pubblicato le sue linee guida per le normative dei paesi del settore delle criptovalute nel 2019, inclusa la ‘Regola di viaggio’. Questo documento illustra come e perché la Regola di viaggio non influisce in alcun modo sulle capacità dei nostri partner di rimanere conformi a Dash. Per domande di follow-up o per ulteriori informazioni su Dash e sulla conformità, vi preghiamo di contattarci all’indirizzo compliance@dash.org

Dichiarazione del GAFI

Dash non è una “Security”

Lo stato di Dash come una “non Security” è stato convalidato da molte entità, più recentemente il Crypto Rating Council che ha fornito il miglior punteggio possibile di 1,0, equivalente al punteggio per Bitcoin. Il punteggio tiene conto di vari punti all’interno del test Howey per concludere che Dash ha poche caratteristiche che sono coerenti con l’essere una “Security”.

I responsabili della conformità aziendali e i regolatori interessati a parlare con Dash Core Group possono richiedere i nostri pareri legali in merito, contattandoci alla seguente email compliance@dash.org

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Servizio KYC/AML

I requisiti di conformità giornalieri possono essere difficili da scalare per molte aziende nel settore delle criptovalute, come la conformità KYC/AML per le case di cambio. I nomi più grandi in KYC/AML per criptovaluta aiutano a garantire la conformità delle aziende. I nostri partner in questo spazio forniscono servizi KYC/AML all’avanguardia ad alcune delle più note società di criptovaluta, forze dell’ordine e istituzioni finanziarie di tutto il mondo.

BlockchainIntel BlockchainIntel offre un'API REST che fornisce un punteggio di rischio e le ragioni fornite per gli indirizzi di portafoglio blockchain. Il punteggio si basa su profili noti legati al proprietario dell'indirizzo e dati comportamentali quali posizione geografica, collegamenti a frodi, truffe e commercianti noti.
Chainalysis Chainalysis works to create transparency for a global economy built on blockchains, enabling banks, business, and governments to have a common understanding of how people use cryptocurrency.

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Coinfirm www.coinfirm.com
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